Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta 2020. gada 26. maijā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī plkst. 13.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj:
par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 118.panta piektās daļas 2.punktu, 118.panta devīto daļu, PAS Statūtu 13.1.punktu, akciju turētāja pārstāvis nolemj:
Dod piekrišanu PAS valdei slēgt līgumu ar SIA “KONOR”, reģistrācijas Nr. 40103064724.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 118.panta piektās daļas 2.punktu, 118.panta devīto daļu, PAS Statūtu 13.1.punktu, akciju turētāja pārstāvis nolemj:
Dod piekrišanu PAS valdei slēgt līgumu ar SIA “POLIURS” , reģistrācijas Nr. 40003242370.
4. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2019.gada pārskata apstiprināšana.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, Komerclikuma 182.panta trešo daļu, akciju turētāja pārstāvis nolēma:
Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu, 104.panta pirmo daļu, Komerclikuma 268.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem” pamatprasības, akciju turētāja pārstāvis nolemj:
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.panta trešo daļu, 37.panta ceturto daļu, 37.panta astotās daļas 2.punktu, 37.panta devīto daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 94.panta pirmās daļas 8.punktu, 106.pantu, 108.panta pirmo daļu, 109.panta otro daļu, 112.pantu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, akciju turētāja pārstāvis nolēma: