Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2024. gada 24. maijā plkst. 10.00 tika sasaukta kārtējā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti šādi lēmumi: 

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāve nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Liliju Leitāni – Ivanovu.

2. Par 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 55.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 5.punktu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 117.panta otro daļu, Komerclikuma 182.panta trešo daļu, 161.panta ceturto daļu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 51.pantu, 55.pantu, ņemot vērā PAS padomes ziņojumu, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” 2023.gada pārskatu ar peļņu 5 332 571 EUR (pieci miljoni trīs simti trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens eiro nulle centi) apmērā.

2. [ ………..… ];

3. [ ………….. ].

3. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0500 003 0030, kas atrodas Silikātu ielā 8, Daugavpils, ieguldīšanu sabiedrības pamatkapitālā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 7.punktu, 49.pantu, 91.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 9.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, 154.pantu, 249.panta pirmo daļu, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:

1.  Apstiprināt PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, veicot mantisku ieguldījumu, t.i., zemes vienību Silikātu ielas 8 rajonā, Daugavpilī,  kadastra Nr. 0500 003 0030, (kadastra apzīmējums 0500 003 0028) 0,0319 ha platībā, kura vērtība ir  1595  EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit pieci eiro).

2.  Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu  18 476 263,00 EUR (astoņpadsmit miljoni četri simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti sešdesmit trīs  eiro nulle centi) apmērā.

3.  Apstiprināt PAS „Daugavpils siltumtīkli” grozījumus statūtos un statūtu jauno redakciju.

4.  Uzlikt par pienākumu PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklim iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par PAS statūtu grozījumiem, statūtu jauno redakciju normatīvajos tiesību aktos paredzētajā termiņā un kārtībā.

4. Par papildinājumu apstiprināšanu Noteikumos par pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 104.panta pirmajai daļai, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:

1. [ ………..… ];
2. Atlikt jautājuma par PAS ierosināto papildinājumu Noteikumos par pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību apstiprināšanu izskatīšanu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai.