Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2025.gada 23.maijā plkst. 10.00 tik sasaukta kārtējā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kura tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Ināru Dališevsku.
2. Par 2024.gada pārskata apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 1.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 5.punktu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 51.pantu, 55.pantu, ņemot vērā PAS padomes ziņojumu, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:
-
Apstiprināt pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” 2024.gada pārskatu ar zaudējumiem 1 678 802 EUR (viens miljons seši simti septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divi eiro 00 eiro centi) apmērā.
-
Noteikt, ka pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta ceturtajā daļā minētiem “Vidējas” sabiedrības kritērijiem.
3. Par 2025.gada pārskata revīzijas veikšanas darījuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:
-
Ievēlēt par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” zvērinātu revidentu komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS”, reģistrācijas Nr. 40003192915, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV1010.
-
Noteikt atlīdzību revidentam XXXXX apmērā bez PVN.
4. Par šķeldas iegādes darījuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS statūtu 13.2.apakšpunktu, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:
dot piekrišanu koksnes šķeldas piegādes līguma noslēgšanai laika periodam no 01.10.2025. līdz 30.04.2026. ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AgroForestry”, reģistrācijas Nr. 41503087280, juridiskā adrese Jaunatnes iela 13, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV5444, par apjomu XXXXX MWh par cenu XXXXX EUR/MWh (bez PVN), kopējā līguma summa XXXXX EUR (XXXXX) bez PVN.
5. Par nekustamā īpašuma daļas, kas atrodas 18.novembra iela 2, Daugavpils, nomas līguma noslēgšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.1.apakšpunktu, ņemot vērā 2025.gada 21.maija PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:
dot piekrišanu PAS valdei noslēgt nomas līgumu par daļu no nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TeleTower”.
6.Par piekrišanu nomas līgumu ar AS “Sadales tīkls” par transformatoru telpu PAS “Daugavpils siltumtīkli” piederošajos nekustamajos īpašumos, kas atrodas Tartu ielā 15B, Daugavpilī, un Gaismas ielā 18, Daugavpilī, slēgšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.1.apakšpunktu, ņemot vērā 2025.gada 21.maija PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:
-
Dot piekrišanu par transformatora telpas, kas atrodas nekustamajā īpašumā pēc adreses Tartu ielā 15B, Daugavpilī, nomas līguma ar akciju sabiedrību “Sadales tīkls”.
-
Dot piekrišanu par transformatora telpas, kas atrodas nekustamajā īpašumā pēc adreses Gaismas ielā 18, Daugavpilī, nomas līguma ar akciju sabiedrību “Sadales tīkls”.
