Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta pirmo un trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.pantu, 2026.gada 11.maijā plkst. 10.00 tika sasaukta kārtējā Sabiedrības dalībnieku sapulce Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrai daļai, SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma: par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Liliju Leitāni-Ivanovu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils siltumtīkli” 2025.gada pārskata apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 69.panta pirmo daļu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta ceturto daļu, 51.pantu, 55.pantu, Noteikumu Nr.6 18.punktu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.08.2025. rīkojumu Nr.294e „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils siltumtīkli” 2025.gada pārskatu ar zaudējumiem 1211754,00 EUR (viens miljons divi simti vienpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri eiro nulle centi).
- Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils siltumtīkli” atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta ceturtajā daļā minētiem „Vidējas sabiedrības” kritērijiem.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils siltumtīkli” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam izpildes pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, ievērojot Rīkojumu Nr.87e, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.08.2025. rīkojumu Nr.294e „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:
- Apstiprināt SIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam izpildes pārskatu.
4. Par revidenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils siltumtīkli” 2026.gada pārskata revīzijas pakalpojuma sniegšanai apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5.punktu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.08.2025. rīkojumu Nr.294e „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:
1. Ievēlēt par SIA zvērinātu revidentu Komandītsabiedrību „S.VILCĀNES AUDITS”.
2. Noteikt atlīdzību revidentam 2485,00 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci eiro nulle centi) bez PVN.
5. Par darījuma - iepirkuma līguma jauna ūdenssildāmā katla 18÷22 MW uzstādīšanai Siltumcentrālē Nr. 3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī noslēgšanas apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta otro daļu, 82.panta pirmo daļu, 82.panta ceturtās daļas 2.punktu, 82.panta astoto daļu, SIA Statūtu 10.punkta 10.2.apakšpunktu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.08.2025. rīkojumu Nr.294e „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:
- Dot piekrišanu SIA valdei noslēgt līgumu jauna ūdenssildāmā katla 18 MW uzstādīšanai Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar UAB „Gandras energoefektas”, reģistrācijas Nr.155909013, juridiskā adrese Veteranu iela 5, Visaginas, Lietuvas Republika, LT-31114, ar kopējo līguma cenu 549960,00 EUR (pieci simti četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro nulle centi) bez PVN, ko veido cena par uzstādāmajām iekārtām 385542,00 EUR (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit divi eiro nulle centi) bez PVN un cena par darbu veikšanu 164418,00 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši četri simti astoņpadsmit eiro nulle centi) bez PVN.
6. Par piekrišanu Vienošanās par papildus zemes izmantošanas mērķi noslēgšanai starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils siltumtīkli” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KI Zeme”.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 82.panta pirmo daļu, 82.panta astoto daļu, SIA Statūtu 10.3.apakšpunktu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.08.2025. rīkojumu Nr.294e „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:
- Dot piekrišanu SIA valdei noslēgt ar SIA „KI Zeme” vienošanos par grozījumiem 2023.gada 30.jūnija līgumā Nr.1.1-22/131-2023 par zemes gabala nomu, paredzot papildu zemes izmantošanas mērķi - xxxxxx, kā arī nosakot jaunu nomas maksu xxxx,xxxx EUR mēnesī bez PVN.
7. Par izmaiņu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils siltumtīkli” amatu katalogā apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 9.punktu, ievērojot Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.08.2025. rīkojumu Nr.294e „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:
- Apstiprināt izmaiņas SIA amatu katalogā SIA iesniegtajā redakcijā.
