Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 23.maijā plkst. 10.00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāve nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.
2. Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa ievēlēšana uz likumā noteikto termiņu un amatu savienošanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 13.punktu, 102.panta otrās daļas 1.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 109.panta trešo daļu, ņemot vērā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības un PAS padomes locekļa A.Samarina piekrišanu, akciju turētāja pārstāve nolēma:
3. Par 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, ņemot vērā PAS padomes ziņojumu, akciju turētāja pārstāve nolēma:
4. Par prasības celšanu pret valdes locekli un par pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja iecelšanu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvēšanai tiesā.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 6.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 107.panta otrās daļas 6.punktu, PAS padomes 26.04.2022. atzinumu, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:
5. Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu savienošana.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 109.panta trešo daļu, ņemot vērā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības, akciju turētāja pārstāve nolēma:
Atļaut Dzintaram Jaunzemam p.k. 300683-11954, dzīv. Alekša iela 7-36, Rīga, LV-1005, savienot PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar docenta amatu Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, Rīgas Tehniskajā universitātē, padomnieka enerģētikas un klimata politikas jomā Latvijas bankā, padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu AS “Balvu enerģija.”
6. Par PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2022.gada pārskata revidenta apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, ņemot vērā PAS 19.05.2022. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāve nolēma: