Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 23.maijā plkst. 10.00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāve nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.

2. Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa ievēlēšana uz likumā noteikto termiņu un amatu savienošanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 13.punktu, 102.panta otrās daļas 1.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 109.panta trešo daļu, ņemot vērā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības un PAS padomes locekļa A.Samarina piekrišanu, akciju turētāja pārstāve nolēma:

• Ievēlēt par PAS padomes locekli Aleksandru Samarinu, p.k. 081284-10209, dzīvojošo Daugavpilī, Tartu ielā 21-41 uz 5 (pieciem) gadiem;
• Padomes locekļa atlīdzību atstāt līdzšinējā apmērā EUR 800,00 (astoņi simti euro un 00 centi) mēnesī pirms nodokļu nomaksas (tika noteikta saskaņā ar 2020.gada 4.augusta akcionāru sapulces lēmumu – protokola Nr. 2020/7 2.punkts).
• Uzdot Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai veikt attiecīgos grozījumus PAS padomes locekļa A.Samarina 2022.gada 13.janvāra Pilnvarojuma līgumā Nr. 2022/1.
• Atļaut Aleksandram Samarinam p.k. 081284-10209, dzīvojošam Daugavpilī, Tartu ielā 21-41, savienot PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amatu ar SIA „Agro D”, reģistrācijas Nr.51503062151, projekta vadītāja amatu, SIA „Dārza studija”, reģistrācijas Nr.40103312509, projekta vadītāja amatu, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas Darba aizsardzības speciālista amatu, SIA „PRB2B”, reģistrācijas Nr.41503074708, projekta koordinatora amatu.

3. Par 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, ņemot vērā PAS padomes ziņojumu, akciju turētāja pārstāve nolēma:

• Apstiprināt pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” 2021.gada pārskatu ar zaudējumiem 2 078 912  EUR (divi miljoni septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divpadsmit eiro 00 eiro centi) apmērā.
• Nepiešķirt prēmiju PAS valdes loceklim par 2021.gada darbības rezultātiem.

4. Par prasības celšanu pret valdes locekli un par pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja iecelšanu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvēšanai tiesā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 6.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 107.panta otrās daļas 6.punktu, PAS padomes 26.04.2022. atzinumu, PAS akciju turētāja pārstāve nolēma:

• Atlikt jautājuma izskatīšanu.
• Uzdot PAS padomei atkārtoti izvērtēt dabasgāzes iegādes procesu 2021.gada decembra mēnesim, veicot iekšējo pārbaudi uzņēmumā.
• Informāciju par veiktās pārbaudes rezultātiem iesniegt PAS akciju turētāja pārstāvim līdz 2022.gada 01.jūlijam.

5. Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu savienošana.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 109.panta trešo daļu, ņemot vērā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības, akciju turētāja pārstāve nolēma:

Atļaut Dzintaram Jaunzemam p.k. 300683-11954, dzīv. Alekša iela 7-36, Rīga, LV-1005, savienot PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar docenta amatu Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, Rīgas Tehniskajā universitātē, padomnieka enerģētikas un klimata politikas jomā Latvijas bankā, padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu AS “Balvu enerģija.”

6. Par PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2022.gada pārskata revidenta apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, ņemot vērā PAS 19.05.2022. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāve nolēma:

• Ievēlēt par PAS “Daugavpils siltumtīkli” zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Moore Rīga Ltd.”, reģistrācijas Nr.40003144826, juridiskā adrese Rīga, Āraišu iela 13, LV-1006;
•  Noteikt atlīdzību revidentam EUR 2790,00 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro 00 eiro centi) bez PVN.