Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2021. gada 27.maijā Sabiedrības  ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  plkst. 10.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt V. Skladovu.

2. 2 padomes locekļu atsaukšana no padomes sastāva.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 109.panta otro daļu, Komerclikuma 296.panta septīto daļu, 296. panta astoto daļu, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Atsaukt no PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes sastāva E.Upenieci un V.Mjagkih

3. 2 padomes locekļu ievēlēšana.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37. panta trešo daļu, 37.panta  ceturto daļu, 37.panta sesto daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 108.panta pirmo daļu, 109. panta pirmo un otro daļu, Komerclikuma 296.panta vienpadsmito daļu , ņemot vērā nominācijas komisijas ieteikumu, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Ievēlēt PAS “Daugavpils siltumtīkli” divus padomes locekļus M.Rinču un Dz.Jaunzemu, amatā uz 5 (pieciem)gadiem.