Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 25.augustā plkst. 09:00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Ināru Dališevsku.

2. Par dabasgāzes piegādes līguma 2022.gada oktobrim noslēgšanu

Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 102.panta otrās daļas 4.punktu, 104.panta pirmajai daļai, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

• Atlikt jautājuma izskatīšan;

• PAS valdei iesniegt precizēto paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, paredzot dienas kārtības jautājumu „Par dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu” un nosakot akcionāru sapulces laiku 2022.gada 29.augustā, plkst. 11.00 ar sekojošu darba kārtību:
  • Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  • Par dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu.
  • Par piekrišanu slēgt līgumu slēgtā konkursā “Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana”.

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 29.augstā plkst. 11:00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Ināru Dališevsku.

2. Par dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta trešo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā 2022.gada 25.augusta PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

• Dot atļauju PAS valdei slēgt dabasgāzes piegādes līgumu laika periodam no 2022.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim ar AS “Latvenergo” (Elektrum), reģistrācijas Nr. 40003032949, ar līguma summu EUR ////////

3. Par piekrišanu slēgt līgumu slēgtā konkursā “Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana”.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 104.panta pirmajai daļai, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

• Neskatīt akcionāru sapulcē jautājumu par līguma slēgšanu slēgtā konkursā “Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana”